রাঁচির এক চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট (CA)-কে ঘিরে বিরাট আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগ উঠল, যার সম্পত্তির পরিমাণ প্রায় ৯০০ কোটি টাকা বলে অনুমান করা হচ্ছে। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED) মঙ্গলবার একযোগে তিনটি রাজ্যে (ঝাড়খণ্ডের রাঁচি, মহারাষ্ট্রের মুম্বই এবং গুজরাটের সুরাট) অভিযানে নেমেছে।
ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত ওই চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টের নাম নরেশ কেজরিওয়াল। তাঁর এই বিপুল সম্পত্তি নাকি তিনটি রাজ্যেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। মঙ্গলবার নরেশ কেজরিওয়ালের রাঁচির বাড়িতে হানা দেন ইডি আধিকারিকরা।
কেন ইডি-র তল্লাশি?
আর্থিক তছরুপ বা মানি লন্ডারিং নয়, বরং বিদেশি মুদ্রা অবৈধ লেনদেন আইন (FEMA Act)-এর আওতায় এই তল্লাশি চালানো হচ্ছে।
প্রাথমিক তদন্তে রাঁচির বাড়ি থেকে কয়েক কোটি নগদ টাকা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা। ইডি-র অনুমান, হাওয়ালা চক্রের মাধ্যমে নরেশ এই বিপুল সম্পত্তি তৈরি করেছেন। তদন্তে জানা গেছে, আরব আমিরশাহি, নাইজেরিয়া এবং আমেরিকা জুড়ে বেনামী শেল কোম্পানি রয়েছে নরেশের। হাওয়ালার কাজ চালানোর জন্য নরেশ এই সংস্থাগুলিকে ব্যবহার করতেন বলেই মনে করা হচ্ছে। পাশাপাশি, নরেশের পরিবারের বিভিন্ন সদস্যের নামেও বহু সম্পত্তির হদিশ মিলেছে।
দেড় হাজার কোটি টাকার লেনদেন ফাঁস:
তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন যে নরেশের এই হিসাববহির্ভূত সম্পত্তি ৯০০ কোটি টাকার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। সম্প্রতি তাঁর প্রায় দেড় হাজার কোটি টাকার লেনদেনের হদিশ পাওয়া গিয়েছে। জানা গেছে, একটি ভুয়ো টেলিগ্রাফিক লেনদেনের মাধ্যমে সেই টাকা তিনি ভারত আনিয়েছিলেন। এই সূত্র ধরেই ইডি তাঁর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নিয়েছে।
