নয়াদিল্লি: একটি যুগান্তকারী সিদ্ধান্তে ভারতের সুপ্রিম কোর্ট সিন্ডিকেট ব্যাঙ্কে (বর্তমানে কানাড়া ব্যাঙ্ক) ₹১,২৬৭.৭৯ কোটির আর্থিক প্রতারণা মামলায় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ED)-এর প্রচেষ্টার ভূয়সী প্রশংসা করেছে। এই মামলায় ক্ষতিগ্রস্ত নিরপরাধ ফ্ল্যাট মালিকদের সম্পত্তি পুনরুদ্ধার (restitution) করার জন্য ED যে পদক্ষেপ নিয়েছে, তাকেই সুপ্রিম কোর্ট সাধুবাদ জানিয়েছে।
ভারত বম্ব এবং তার সহযোগীদের দ্বারা সংগঠিত এই প্রতারণা মামলাটি একাধিক আইনি মঞ্চ পেরিয়ে সুপ্রিম কোর্টে পৌঁছায়। আদালতের রায়ে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (PMLA), ২০০২-এর অধীনে অর্থ পাচারের উদ্বেগ এবং নিরপরাধদের স্বার্থের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ED-এর পদক্ষেপকে ‘ভারসাম্যপূর্ণ’ বলে প্রশংসা করা হয়েছে।
সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ক প্রতারণা কী ছিল? কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা (CBI)-এর দায়ের করা FIR থেকে এই মামলার সূত্রপাত। ২০১১ থেকে ২০১৬ সালের মধ্যে বম্ব এবং অন্যান্যরা সিন্ডিকেট ব্যাঙ্ককে প্রতারিত করেন। সিবিআই-এর চার্জশিটে বলা হয়েছে যে অভিযুক্তরা নিজেদের বা তাদের পরিবার ও সহযোগীদের নামে থাকা কোম্পানি ও ফার্মের মাধ্যমে ₹১,২৬৭.৭৯ কোটি তছরুপ করেছেন। এই অপরাধলব্ধ অর্থ M/s উদয়পুর ওয়ার্ল্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড নামে একটি কোম্পানি অধিগ্রহণ এবং তার রয়্যাল রাজভিলাস (Royal Rajvilas) প্রোজেক্টে বিনিয়োগের জন্য ব্যবহার করা হয়েছিল।
ED-এর তদন্ত ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ED PMLA, ২০০২-এর অধীনে একটি তদন্ত শুরু করে এবং ২০১৬ সালের ১১ জুলাই একটি এনফোর্সমেন্ট কেস ইনফরমেশন রিপোর্ট (ECIR) নথিভুক্ত করে। তদন্তের ভিত্তিতে ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে ED ৩৬৫টি অবিক্রীত ফ্ল্যাট/ইউনিট, ১৭টি বাণিজ্যিক ইউনিট এবং দুটি প্লট সাময়িকভাবে বাজেয়াপ্ত করার আদেশ (PAO) জারি করে, যা পরে অ্যাজুডিকেটিং অথরিটি (PMLA) দ্বারা নিশ্চিত করা হয়।
NCLT-এর ভূমিকা এবং এখতিয়ার নিয়ে বিতর্ক হোমবায়ারদের দায়ের করা একটি পিটিশনের ভিত্তিতে ন্যাশনাল কোম্পানি ল ট্রাইব্যুনাল (NCLT), মুম্বাই, ২০২১ সালের এপ্রিল মাসে M/s উদয়পুর ওয়ার্ল্ড এন্টারটেইনমেন্ট প্রাইভেট লিমিটেড-কে কর্পোরেট ইনসলভেন্সি রেজোলিউশন প্রসেসে (CIRP) অন্তর্ভুক্ত করে। ২০২২ সালের ফেব্রুয়ারিতে, NCLT কোম্পানির রেজোলিউশন প্ল্যান অনুমোদন করে এবং ED-এর বাজেয়াপ্ত করার আদেশটি বাতিল করে দেয়। ED এই আদেশের বিরুদ্ধে প্রশ্ন তোলে যে, NCLT-এর কাছে PMLA, ২০০২-এর ধারা ৮-এর অধীনে জারি করা আদেশ বাতিল করার কোনো ক্ষমতা নেই। সুপ্রিম কোর্টের বর্তমান রায় এই জটিল আইনি বিবাদটির নিষ্পত্তি করেছে।
